خطرات آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟

هر روز ده‌ها میلیارد ارز دیجیتال، در میلیون‌ها معامله مبادله می‌شوند. برخلاف صرافی‌های سنتی سهام، صرافی‌های کریپتو قیمت‌های متفاوتی را برای دارایی‌های مشابه، ارائه می‌کنند. این موضوع، فرصتی را برای معامله‌گران باهوش فراهم می‌کند تا از سود این تفاوت قیمت‌ها بهره‌مند شوند. به این استراتژی، آربیتراژ ارز دیجیتال گفته می‌شود که علاوه‌بر کسب سود، می‌تواند خطرات مختلفی را برای معامله‌گران ایجاد کند. در این مقاله، قصد داریم با بررسی بیشتر این استراتژی، شما را با تمامی خطرات آن آشنا کنیم.

Arbitrage چیست؟

Arbitrage، یک استراتژی تجاری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا از تفاوت‌های جزئی در قیمت یک ارز، سودهای بسیاری را در بازارهای مختلف دریافت کنند. این تجارت، به‌طور منطقی کم‌خطر است و می‌تواند بازده ثابتی را ارائه دهد. حتی این فرصت، برای افرادی که به‌ تازگی وارد دنیای کریپتوکارنسی شده‌اند، بهترین استراتژی معاملاتی به شمار می‌رود تا بتوانند، به راحت‌ترین شکل ممکن از آن سود ببرند؛ اما قبل از اینکه تجارت آربیتراژ ارز دیجیتال را در نظر بگیرید، مهم است که به‌درستی درک کنید چرا این فرصت‌های معاملاتی وجود دارند.

دلیل تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال

برای درک نحوه عملکرد این استراتژی، ابتدا باید بدانید که بازار کریپتوکارنسی یک بازار جهانی است؛ به همین دلیل، صرافی‌های بسیاری در این حوزه فعالیت می‌کنند. علت اختلاف قیمت رمزارزها در صرافی‌های ارز دیجیتال، جهانی بودن این بازار است. حتی صرافی‌های کریپتو در یک کشور هم می‌توانند، قیمت‌های کمی متفاوت برای دارایی‌های خاص و همچنین، روش‌های متفاوتی برای تعیین آن قیمت‌ها داشته باشند. ازآنجایی‌که، قیمت‌های کریپتو نوسان دارد و بازار 24 ساعته فعال است، اختلافات دقیقه بی‌شماری در قیمت این ارزها در سراسر این بازار وجود دارد. در این شرایط، تنها آربیتراژگران باتجربه هستند که کسب سود از این فرصت‌ها را از آن خود می‌کنند.

خطرات Arbitrage ارز دیجیتال

معامله‌گران باید بدانند که این معاملات بدون ریسک نیست و مانند هر استراتژی معاملاتی، درجاتی از ریسک را متحمل می‌شود. مهم است که آن‌ها از خطرات این روش، آگاه باشند و آن‌ها را در زمان انجام معاملات در نظر بگیرند. این ریسک‌ها عبارت‌اند از:

حرکات ناگهانی بازار

این استراتژی معاملاتی، معامله‌گران را در برابر خطرات شرایط ناگهانی بازار، محافظت نمی‌کند. به‌عنوان‌مثال: اگر شما یک توکن را به قیمت 100 دلار خریداری کنید و بخواهید آن را در پلتفرم دیگری به قیمت 101 دلار به فروش برسانید، ممکن است قیمت توکن به جهت حرکت ناگهانی بازار به طور قابل‌توجهی کاهش یابد. در این شرایط، شما دیگر نمی‌توانید از این آربیتراژ معاملاتی کسب سود کنید.

بسته‌شدن اختلاف بین قیمت‌ها

سرعت تراکنش‌های بلاک‌چین، گاهی به‌قدری آهسته پیش می‌رود که ممکن است، تا زمان تأیید تراکنش قیمت آن تغییر کند. پس این موضوع هم می‌تواند، یک عامل خطر به استراتژی شما بیفزاید.

عدم دانش و آگاهی

نداشتن دانش و آگاهی لازم در زمینه خرید و فروش و شناخت کامل فرصت‌های این استراتژی، منجر به ازدست‌دادن سرمایه و ضرر می‌شود؛ به‌همین‌دلیل، پیشنهاد می‌کنیم که قبل از شروع این استراتژی، حتما دانش خود را در این زمینه افزایش دهید.

قطعی اینترنت

صرافی‌ها با بلاک‌چین و اینترنت تعامل دارند، می‌توانند قربانی قطعی شبکه و مشکلات سرور شوند. همین امر، موجب می‌شود تا تراکنش معاملاتی شما انجام نشود و معامله بدون سود یا با ضرر صورت گیرد.

معایب آربیتراژ ارز دیجیتال

جدا از ریسک‌های ذکر شده، معایبی هم در این روش معاملاتی وجود دارد که شما باید از آن‌ها آگاه باشید. این معایب موارد ذیل را شامل می‌شوند:

هزینه‌های پلتفرم (به‌ویژه در صرافی‌های متمرکز)

درحالی‌که این تجارت می‌تواند در ظاهر به‌راحتی سودآور باشد، مهم است که توجه داشته باشید برداشت، سپرده‌گذاری و تجارت دارایی‌های رمزنگاری شده در صرافی‌ها، معمولا مستلزم کارمزد است. ازآنجایی‌که این معاملات با چنین تفاوت‌های جزئی در قیمت بازی می‌کنند، حتما در نظر داشته باشید که ممکن است چقدر برای شما هزینه داشته باشند. اگر می‌خواهید حداکثر سود را به دست آورید، باید سعی کنید از صرف هزینه‌های بیش از حد برای کارمزد مبادله، خودداری کنید.

موانع قانونی

صرافی‌های کریپتو می‌توانند موانعی نظیر مسدودسازی جغرافیایی را به دنبال داشته باشند. به‌عنوان‌مثال، یک صرافی می‌تواند در حین بررسی، معاملات آربیتراژ را برای ساعت‌ها متوقف کند. از طرفی دیگر، آن‌ها ممکن است تصمیم بگیرند به دلیل تحریم‌های قانونی در کشورهای خاص، به یک مکان جغرافیایی خدمت نکنند. این مشکل برای معامله‌گران ایرانی که تصمیم به کسب سود از این معاملات را دارند، بسیار پیش می‌آید؛ زیرا ایران، در برخی از صرافی‌ها تحریم است و تریدرها تا زمانی که احراز هویت را انجام ندهند، اجازه ایجاد حساب کاربری را ندارند. یکی از راه‌های دورزدن تحریم‌ها، استفاده از فیلترشکن‌های مختلف است؛ اما این راهکار هم می‌تواند خطرآفرین باشد. صرافی به‌محض آن که از آی پی ایرانی فرد مطلع شوند، کل دارایی او را بلوکه خواهد کرد.

انتخاب بهترین صرافی برای اجرای آربیتراژ

انتخاب صرافی مناسب برای انجام این گونه معاملات، مهم‌ترین کار یک معامله‌گر است؛ زیرا او باید صرافی را انتخاب کند که حجم معاملاتی آن زیاد باشد تا شانس بیشتری برای کسب سود داشته باشد. از طرفی دیگر، باید صرافی را انتخاب کند که قیمت‌های پایین‌تری برای رمزارزها در نظر گرفته است. در این مسیر تریدرها با ارزیابی کامل، معتبرترین صرافی را انتخاب می‌کنند تا با مشکلی نظیر ازدست‌دادن سرمایه روبه‌رو نشوند.

ربات Arbitrage ارز دیجیتال

این ربات، اختلاف قیمت‌های ارز دیجیتال را ارزیابی می‌کند و به تریدر، پیشنهاد خرید یا فروش را می‌دهد. ربات‌های گوناگونی همانند ربات بین دارایی‌ها و ربات بین اکسچنجی، برای این روش معاملاتی وجود دارند. این نکته را فراموش نکنید که شما نمی‌توانید به‌صورت کامل به ربات‌های آربیتراژ اعتماد کنید، آن‌ها معایب و مزایای خاص خود را دارند؛ اما به این نکته توجه کنید که در حال حاضر، یافتن این گونه فرصت‌ها نسبت به سال‌های اخیر دشوارتر شده است.

نتیجه گیری درباره آربیتراژ ارز دیجیتال

در این مقاله به بررسی بیشتر آربیتراژ ارز دیجیتال، خطرات و معایب آن پرداختیم تا شما بتوانید با دانش کافی، از معاملات خود کسب سود کنید. شما در این مسیر باید از معتبرترین صرافی استفاده کنید که هم حجم معاملاتی بالایی داشته باشد و هم قیمت‌های پایینی برای رمزارزها در اختیار معامله‌گران قرار دهد. بدیهی است که متن محتوا هیچ‌گونه پیشنهادی به خرید کوین مربوطه و سرمایه‌گذاری روی آن نبوده و هرگونه معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال باید توسط افراد آموزش‌دیده و باتجربه انجام شود.